El lavado de activos en la legislación penal ecuatoriana: Estudio de caso

Abstract

El derecho en todas sus ramas tiene como objeto genérico la normativización y regulación de las relaciones sociales en la vida cotidiana, de la necesidad del hombre de sentar las reglas de juego claras en una sociedad para así evitar el desconcierto y consecuentemente la decadencia de la misma. Por ello, este estudio tiene como finalidad presentar el caso acerca de la acusación realizada por la Fiscalía General del Estado en el Proceso Nº 13283- 2020-01071 en contra del Consorcio Pedernales, por el presunto delito de Lavado de Activos, en donde se señalan cuestionamientos respecto a la objetividad que debe de tener este órgano acusador en el decurso de su intervención tanto en la fase pre procesal como procesal. El presente análisis se enfoca en determinar si Fiscalía General del Estado realizo una debida acusación por el delito de Lavado de Activos en contra de las procesados, observando los elementos que conforman el tipo objetivo en relación a todo el actuado en la fase de investigación previa y como deberá confluir la tipicidad ante la presencia de estos. En donde se concluye que la fiscalía no actuó de manera objetiva relacionando los hechos que fueron investigados y todos los indicios recabados en la indagación previa, puesto que al momento de formalizar su acusación lo hace por el Art. 317 del COIP que contempla el Lavado de Activos.